Владельцы NFT задержаны за отмывание денег

По данным BBC, задержанные подозреваются в мошенничестве на £1.4 млн. Согласно расследованию, они скрывали деньги от налоговой службы с помощью NFT и криптовалюты. Также считается, что они использовали чужие и поддельные личные данные (имена и адреса) и притворялись, что занимаются настоящей предпринимательской деятельностью.

Что такое NFT

Технология NFT была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum. NFT означает Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен. Каждый NFT уникален и не может быть подделан или заменен. Поэтому эта технология идеально подходит для закрепления авторских прав за цифровым объектом, например, предметом цифрового искусства.

Как технология NFT связана с отмыванием денег

Ранее Министерство финансов США предупредило о возможности использования NFT для отмывания денег. Согласно отчету Минфина, отмывание денег с помощью NFT – новый способ отмывания денег на рынке искусства.

Отмывание денег всегда было проблемой на рынке искусства:

«Значительное количество связанных с искусством сделок, происходящих по всему миру на рынке искусства высокой ценности, дает возможность замаскировать незаконные сделки под законные коммерческие сделки. Состоятельные люди ищут дорогие товары или товары для личного потребления или в качестве инвестиций. Незаконные деятели, пытающиеся отмыть большие суммы незаконных доходов, такие как клептократы и торговцы наркотиками, входят в число тех, кто ищет такое имущество или инвестиции», - из отчета Минфина США «Исследование содействия отмыванию денег и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства»

Сейчас торговля криптовалютой и NFT уже становится способом уклонения от уплаты налогов. Возможность почти мгновенной передачи NFT-токенов по всему миру делает этот сектор наиболее подверженным незаконной деятельности, говорится в документе. Поэтому одна из целей отчета Минфина США была определена как «разработка потенциальных мер регулирования для устранения рисков незаконного финансирования в торговле дорогостоящими произведениями искусства».