Мошенники, укравшие у банка несколько миллиардов рублей, объявлены в международный розыск

Приморская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы, сумевших обмануть банк на 3,5 млрд руб., сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве.

Все трое обвиняются в преступлениях, квалифицируемых по статьями 159 «Мошенничество», 174.1 «Легализация доходов, полученных преступным путем» и 196 «Преднамеренное банкротство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело передано следствием в Ленинский районный суд Владивостока, где оно будет рассмотрено по существу. Двое обвиняемых сумели скрыться. Их объявили в международный розыск. При этом банк сумел возместить причинённый мошенниками ущерб в полном объеме применив обеспечительные меры.

Следствием было установлено, что в 2014-2017 годах фигуранты дела, занимая руководящие должности в компании «Торговый дом «Транзит-ДВ», создали видимость финансовой стабильности этой фирмы, увеличив уставный капитал с 10 тысяч до 15 млн руб., за счет прибыли которой не существовало. Они предоставили в банк фальшивую бухгалтерскую отчетность, за счёт чего смогли получить три кредита на общую сумму около 3,5 млрд руб., легализовав их при помощи аффилированных иностранных компаний и выведя свыше 2,25 млрд за рубеж. Компания в результате обанкротилась.